Los cheques que eran depositados fluctuaban entre los $5,000 y $20,000. Los giros que se compraban, a su vez, eran por cantidades de $500 o $1,000 para pagar a los hoy acusados
La jefa de Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, indicó que estas personas se apropiaron de $580,089.51 e intentaron cambiar cheques fraudulentos que suman $1,205,834.15.
Treinta y seis de 42 sujetos acusados por conspirar para cometer fraude bancario fueron arrestados la mañana del viernes por agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Interna del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE-HSI) en conjunto con la Policía de Puerto Rico y la Oficina de Inspectores Postales.
La jefa de Fiscalía Federal, Rosa Emilia Rodríguez, indicó que estas personas se apropiaron de $580,089.51 e intentaron cambiar cheques fraudulentos que suman $1,205,834.15.
El fiscal del caso, Héctor Ramírez Carbó, explicó que los líderes del esquema Kelvin “Kelo” García Oquendo, Luis “Pucho” Luzunaris Cruz y Ramón “Body” López García tenían un programa de computadora en el que copiaban cheques de alrededor de 20 corporaciones y tenían facilitadores que abrían cuentas en los distintos bancos para depositarlos. Hacían los depósitos por las noches y al otro día, facilitadores de las cuentas de banco realizaban compras en Money Gram y de giros postales con las tarjetas de ATH de las personas que prestaron las cuentas.
“Casi parece una acusación de narcotráfico. Parecido al esquema de cómo actuaban como líderes o facilitadores”, señaló Rodríguez.
By Mariana Cobián
Fuentes: Primera Hora
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